Pessoa
NELLY MARIA MONTEIRO LOPEZ
Empresas vinculadas
JOSE ALBERTO MONTEIRO E OUTRAS
JOSE ALBERTO MONTEIRO E OUTROS
Pessoa investigada
NELLY MARIA MONTEIRO LOPEZ
Informações básicas
- Nome
- NELLY MARIA MONTEIRO LOPEZ
- CPF
- ***.182.598-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
JOSE ALBERTO MONTEIRO E OUTRAS 57.952.170/0001-93Ativa | Qualificação 59 | 04/11/2024 | Ver empresa |
JOSE ALBERTO MONTEIRO E OUTROS 49.673.859/0001-50Ativa | Qualificação 59 | 22/02/2023 | Ver empresa |
Razão social
JOSE ALBERTO MONTEIRO E OUTRAS
57.952.170/0001-93
AtivaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
04/11/2024
Razão social
JOSE ALBERTO MONTEIRO E OUTROS
49.673.859/0001-50
AtivaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
22/02/2023
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.