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Pessoa

NELLY MARIA FALCAO DE SOUZA

***.092.132-**

Empresas vinculadas

INSTITUICOES EDUCACIONAIS NELLY FALCAO DE SOUZA LTDA

20.801.621/0001-81

ASSOCIACAO CASA DO PROFESSOR

19.165.275/0001-03

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELLY MARIA FALCAO DE SOUZA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NELLY MARIA FALCAO DE SOUZA
CPF: ***.092.132-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INSTITUICOES EDUCACIONAIS NELLY FALCAO DE SOUZA LTDA 20.801.621/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	30/11/2016	Ver empresa
ASSOCIACAO CASA DO PROFESSOR 19.165.275/0001-03Ativa	Presidente	13/05/2013	Ver empresa
ASSOCIACAO AQUATICA TRITOES 63.692.826/0001-89Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
FUNDACAO GERALDO PIO DE SOUZA 63.691.323/0001-99Ativa	Presidente	22/05/1991	Ver empresa

Razão social

INSTITUICOES EDUCACIONAIS NELLY FALCAO DE SOUZA LTDA

20.801.621/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2016

Razão social

ASSOCIACAO CASA DO PROFESSOR

19.165.275/0001-03

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/05/2013

Razão social

ASSOCIACAO AQUATICA TRITOES

63.692.826/0001-89

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

FUNDACAO GERALDO PIO DE SOUZA

63.691.323/0001-99

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/05/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.