Pessoa
NELLY DE JESUS ROCHA
Empresas vinculadas
SANTORINI NC - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
VERTENTE LESTE - REPRESENTACAO E INTERMEDIACAO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pessoa investigada
NELLY DE JESUS ROCHA
Informações básicas
- Nome
- NELLY DE JESUS ROCHA
- CPF
- ***.328.518-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SANTORINI NC - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 11.334.785/0001-55Inapta | Sócio sem Capital | 28/10/2009 | Ver empresa |
VERTENTE LESTE - REPRESENTACAO E INTERMEDIACAO DE COMBUSTIVEIS LTDA. 11.319.053/0001-96Inapta | Sócio sem Capital | 27/10/2009 | Ver empresa |
Razão social
SANTORINI NC - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
11.334.785/0001-55
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/10/2009
Razão social
VERTENTE LESTE - REPRESENTACAO E INTERMEDIACAO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
11.319.053/0001-96
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/10/2009
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.