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Pessoa

NELITON DIAS SANTOS

***.491.847-**

Empresas vinculadas

GONCALVES SANTOS AGROPECUARIA LTDA

14.315.891/0001-80

MANARI ITAIBA MINERACAO LTDA

11.909.444/0001-60
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELITON DIAS SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NELITON DIAS SANTOS
CPF
***.491.847-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

GONCALVES SANTOS AGROPECUARIA LTDA

14.315.891/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2011

Ver empresa

Razão social

MANARI ITAIBA MINERACAO LTDA

11.909.444/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/04/2010

Ver empresa

Razão social

CHILDS & SANTOS SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA

10.904.512/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2009

Ver empresa

Razão social

POCO LIDER HIDROGEOLOGIA E CONSTRUCOES LTDA

04.509.557/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.