Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NELIO MARCOS AMORIM ROCHA

***.690.593-**

Empresas vinculadas

N M A PETROLEO LTDA

04.796.575/0001-13

N M AMORIM ROCHA LTDA

50.751.227/0001-47
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELIO MARCOS AMORIM ROCHA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NELIO MARCOS AMORIM ROCHA
CPF
***.690.593-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

N M A PETROLEO LTDA

04.796.575/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2023

Ver empresa

Razão social

N M AMORIM ROCHA LTDA

50.751.227/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2023

Ver empresa

Razão social

JIN CONSTRUCOES LTDA

09.472.839/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/12/2021

Ver empresa

Razão social

PETROLLINE ADMINISTRACAO COMERCIO E SERVICO LTDA

36.587.861/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2020

Ver empresa

Razão social

JIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

29.906.465/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/03/2018

Ver empresa

Razão social

PETROLLINE PETROLEO LTDA

28.729.096/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2017

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CERAMICOS LTDA

08.699.482/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/08/2015

Ver empresa

Razão social

NIJ KAIANO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA

21.559.517/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/2014

Ver empresa

Razão social

CONSTROENDO LTDA

08.842.888/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/10/2014

Ver empresa

Razão social

F I M CONSTRUCOES LTDA

05.697.455/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/05/2014

Ver empresa

Razão social

PETROLEO PIRIPIRIENSE LTDA

14.770.310/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/12/2011

Ver empresa

Razão social

SANTA BARBARA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

11.515.828/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/02/2010

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES (AS) RURAIS DA LOCALIDADE TAPUIO

10.295.121/0001-61

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/08/2008

Ver empresa

Razão social

N.A.CONSTRUCOES LTDA

01.894.110/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.