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Pessoa

NELIO JANIO BORGES DA SILVEIRA

***.410.801-**

Empresas vinculadas

MASTER HOLDING PATRIMONIAL LTDA

34.548.323/0001-36

MASTER STONES COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

15.862.236/0001-04

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELIO JANIO BORGES DA SILVEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NELIO JANIO BORGES DA SILVEIRA
CPF: ***.410.801-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MASTER HOLDING PATRIMONIAL LTDA 34.548.323/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	12/06/2024	Ver empresa
MASTER STONES COMERCIO E EXPORTACAO LTDA 15.862.236/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	22/01/2024	Ver empresa
AGRO MASTER LTDA 42.279.410/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	10/06/2021	Ver empresa
AGROPECUARIA BETEL LIMITADA 39.984.159/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	02/12/2020	Ver empresa
AMERICA LATINA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA 32.324.609/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	28/12/2018	Ver empresa
ND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E CONDIMENTOS PARA FRIGORIFICOS LTDA 04.909.093/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	18/02/2002	Ver empresa

Razão social

MASTER HOLDING PATRIMONIAL LTDA

34.548.323/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2024

Razão social

MASTER STONES COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

15.862.236/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2024

Razão social

AGRO MASTER LTDA

42.279.410/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2021

Razão social

AGROPECUARIA BETEL LIMITADA

39.984.159/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2020

Razão social

AMERICA LATINA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

32.324.609/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2018

Razão social

ND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E CONDIMENTOS PARA FRIGORIFICOS LTDA

04.909.093/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.