Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NELIO GALVAO MARTINS FILHO

***.462.719-**

Empresas vinculadas

JULIO MARTINS NETO E OUTROS

37.611.609/0001-07

NOSTRUM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

26.729.126/0001-95

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELIO GALVAO MARTINS FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NELIO GALVAO MARTINS FILHO
CPF: ***.462.719-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JULIO MARTINS NETO E OUTROS 37.611.609/0001-07Ativa	Qualificação 59	03/07/2020	Ver empresa
NOSTRUM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 26.729.126/0001-95Ativa	Sócio	16/12/2016	Ver empresa
GALVAO & FREZARIN NEGOCIOS LTDA. 18.738.999/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	23/08/2013	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO PATIO MALL TRES MARIAS 14.564.441/0001-20Ativa	Presidente	04/08/2011	Ver empresa
PATIO MALL TRES MARIAS LTDA 10.920.516/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	23/06/2009	Ver empresa
BISS CONVENIENCIA LTDA 05.531.583/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	05/03/2003	Ver empresa

Razão social

JULIO MARTINS NETO E OUTROS

37.611.609/0001-07

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

03/07/2020

Razão social

NOSTRUM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

26.729.126/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/2016

Razão social

GALVAO & FREZARIN NEGOCIOS LTDA.

18.738.999/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2013

Razão social

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO PATIO MALL TRES MARIAS

14.564.441/0001-20

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/08/2011

Razão social

PATIO MALL TRES MARIAS LTDA

10.920.516/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2009

Razão social

BISS CONVENIENCIA LTDA

05.531.583/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.