Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NELIO DAS GRACAS DE ANDRADE DA MATA REZENDE

***.396.672-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DE MORADORES DA VILA DO MOTA

26.089.848/0001-22

LUSITANIA GEOSCIENCES S.A.

13.984.747/0001-73

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELIO DAS GRACAS DE ANDRADE DA MATA REZENDE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NELIO DAS GRACAS DE ANDRADE DA MATA REZENDE
CPF: ***.396.672-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DE MORADORES DA VILA DO MOTA 26.089.848/0001-22Inapta	Presidente	30/06/2016	Ver empresa
LUSITANIA GEOSCIENCES S.A. 13.984.747/0001-73Ativa	Diretor	21/07/2011	Ver empresa
CIA MINEIRA DE CARAJAS - CMC 13.570.618/0001-39Baixada	Presidente	25/04/2011	Ver empresa
NEOGEO-ESTUDOS GEOLOGICOS E AMBIENTAIS LTDA 10.868.579/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	28/05/2009	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DE MORADORES DA VILA DO MOTA

26.089.848/0001-22

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/06/2016

Razão social

LUSITANIA GEOSCIENCES S.A.

13.984.747/0001-73

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/07/2011

Razão social

CIA MINEIRA DE CARAJAS - CMC

13.570.618/0001-39

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/04/2011

Razão social

NEOGEO-ESTUDOS GEOLOGICOS E AMBIENTAIS LTDA

10.868.579/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.