Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NELIO ALVES JUNIOR

***.680.417-**

Empresas vinculadas

LUNA DOUBLE TRIANON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

16.687.963/0001-45

MARECHAL FLORIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA

11.677.001/0001-91

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELIO ALVES JUNIOR

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NELIO ALVES JUNIOR
CPF: ***.680.417-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUNA DOUBLE TRIANON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 16.687.963/0001-45Inapta	Sócio sem Capital	18/05/2017	Ver empresa
MARECHAL FLORIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA 11.677.001/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	08/01/2013	Ver empresa
PONTO DA CRUZ TINTAS LTDA 31.422.231/0001-17Inapta	Sócio	25/08/1987	Ver empresa
AMILAR CIA LTDA 28.932.192/0001-93Inapta	Sócio sem Capital	—	Ver empresa

Razão social

LUNA DOUBLE TRIANON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

16.687.963/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2017

Razão social

MARECHAL FLORIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA

11.677.001/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2013

Razão social

PONTO DA CRUZ TINTAS LTDA

31.422.231/0001-17

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/1987

Razão social

AMILAR CIA LTDA

28.932.192/0001-93

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

—

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.