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Pessoa

NELIENE SOUZA DE CARVALHO

***.559.345-**

Empresas vinculadas

C&K EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

34.396.968/0001-09

TR BIJUTERIAS LTDA

51.880.563/0001-52

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELIENE SOUZA DE CARVALHO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NELIENE SOUZA DE CARVALHO
CPF: ***.559.345-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
C&K EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 34.396.968/0001-09Ativa	Sócio	27/12/2024	Ver empresa
TR BIJUTERIAS LTDA 51.880.563/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	18/12/2023	Ver empresa
CIRENE COMERCIO E MONTAGEM DE BIJUTERIAS E ARTEFATOS SEMELHANTES LTDA 00.990.458/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2021	Ver empresa
BIJUTERIAS KECA LTDA 20.727.597/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2021	Ver empresa
BIG VITORIA 2018 BIJUTERIAS LTDA 30.891.812/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2021	Ver empresa
AN COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 23.512.852/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	21/10/2015	Ver empresa
COMERCIAL CARVALHO MODAS E CONFECCOES LTDA 14.289.164/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	14/09/2011	Ver empresa

Razão social

C&K EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

34.396.968/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2024

Razão social

TR BIJUTERIAS LTDA

51.880.563/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2023

Razão social

CIRENE COMERCIO E MONTAGEM DE BIJUTERIAS E ARTEFATOS SEMELHANTES LTDA

00.990.458/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2021

Razão social

BIJUTERIAS KECA LTDA

20.727.597/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2021

Razão social

BIG VITORIA 2018 BIJUTERIAS LTDA

30.891.812/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2021

Razão social

AN COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

23.512.852/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2015

Razão social

COMERCIAL CARVALHO MODAS E CONFECCOES LTDA

14.289.164/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.