Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NELIANA FERREIRA PACHECO

***.449.691-**

Empresas vinculadas

OTIMIZE SAUDE FATURAS MEDICAS LTDA

46.855.167/0001-35

FACILITY GESTAO DE ESCRITORIO E TREINAMENTOS LTDA

26.384.948/0001-81

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELIANA FERREIRA PACHECO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NELIANA FERREIRA PACHECO
CPF: ***.449.691-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OTIMIZE SAUDE FATURAS MEDICAS LTDA 46.855.167/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	21/06/2022	Ver empresa
FACILITY GESTAO DE ESCRITORIO E TREINAMENTOS LTDA 26.384.948/0001-81Baixada	Sócio	11/12/2020	Ver empresa
N F PACHECO LTDA 31.975.405/0001-79Inapta	Sócio sem Capital	08/11/2018	Ver empresa
NELIANA FERREIRA PACHECO 68944969191 31.121.944/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	06/08/2018	Ver empresa

Razão social

OTIMIZE SAUDE FATURAS MEDICAS LTDA

46.855.167/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2022

Razão social

FACILITY GESTAO DE ESCRITORIO E TREINAMENTOS LTDA

26.384.948/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/2020

Razão social

N F PACHECO LTDA

31.975.405/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2018

Razão social

NELIANA FERREIRA PACHECO 68944969191

31.121.944/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.