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Pessoa

NELIANA DE LOURDES LOPES

***.048.751-**

Empresas vinculadas

2 UP ESCOLA DE IDIOMAS LTDA

19.114.485/0001-72

CRESTA & LOPES APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

09.479.633/0001-07

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELIANA DE LOURDES LOPES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NELIANA DE LOURDES LOPES
CPF: ***.048.751-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
2 UP ESCOLA DE IDIOMAS LTDA 19.114.485/0001-72Baixada	Sócio	15/05/2014	Ver empresa
CRESTA & LOPES APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 09.479.633/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	27/08/2013	Ver empresa
POUSADA MATUTINA LTDA 00.194.676/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	03/03/2005	Ver empresa
EUPHORIC COMERCIO DE ROUPAS LTDA 04.606.909/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	18/10/2002	Ver empresa

Razão social

2 UP ESCOLA DE IDIOMAS LTDA

19.114.485/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/05/2014

Razão social

CRESTA & LOPES APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

09.479.633/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2013

Razão social

POUSADA MATUTINA LTDA

00.194.676/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2005

Razão social

EUPHORIC COMERCIO DE ROUPAS LTDA

04.606.909/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.