Pessoa
NELI VELHO CAPUTO
Empresas vinculadas
TOPA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA
GLENCOE PARTICIPACOES LTDA.
Pessoa investigada
NELI VELHO CAPUTO
Informações básicas
- Nome
- NELI VELHO CAPUTO
- CPF
- ***.565.620-**
- Faixa etária
- Maior de 80 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
TOPA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA 08.801.350/0001-69Ativa | Administrador | 29/03/2011 | Ver empresa |
GLENCOE PARTICIPACOES LTDA. 13.372.591/0001-70Baixada | Sócio sem Capital | 10/03/2011 | Ver empresa |
Razão social
TOPA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA
08.801.350/0001-69
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
29/03/2011
Razão social
GLENCOE PARTICIPACOES LTDA.
13.372.591/0001-70
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/03/2011
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.