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Pessoa

NELCILENE AMARAL DE CARVALHO

***.943.069-**

Empresas vinculadas

MATHI HOLDING LTDA

55.231.269/0001-70

DO CAMPO BEBIDAS SAUDAVEIS LTDA

27.408.678/0001-64

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELCILENE AMARAL DE CARVALHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NELCILENE AMARAL DE CARVALHO
CPF: ***.943.069-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MATHI HOLDING LTDA 55.231.269/0001-70Ativa	Administrador	22/05/2024	Ver empresa
DO CAMPO BEBIDAS SAUDAVEIS LTDA 27.408.678/0001-64Ativa	Administrador	29/03/2017	Ver empresa
T.M.R DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA 10.807.035/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	28/02/2014	Ver empresa
A.C.C. CONTABILIDADE SS 05.158.693/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	15/07/2002	Ver empresa
EVOLUCAO COMERCIAL LTDA 03.469.795/0001-70Ativa	Administrador	22/10/1999	Ver empresa

Razão social

MATHI HOLDING LTDA

55.231.269/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/05/2024

Razão social

DO CAMPO BEBIDAS SAUDAVEIS LTDA

27.408.678/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/03/2017

Razão social

T.M.R DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA

10.807.035/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2014

Razão social

A.C.C. CONTABILIDADE SS

05.158.693/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2002

Razão social

EVOLUCAO COMERCIAL LTDA

03.469.795/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.