Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NELCI NERI ORLETTI

***.669.567-**

Empresas vinculadas

THN AGRICOLA LTDA.

52.856.774/0001-12

CREDNORTE PRESTACAO DE SERVICOS E COBRANCAS LTDA

21.857.308/0001-28

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELCI NERI ORLETTI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NELCI NERI ORLETTI
CPF: ***.669.567-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
THN AGRICOLA LTDA. 52.856.774/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	10/11/2023	Ver empresa
CREDNORTE PRESTACAO DE SERVICOS E COBRANCAS LTDA 21.857.308/0001-28Ativa	Administrador	28/12/2015	Ver empresa
THN INVESTIMENTOS LTDA. 10.523.564/0001-62Ativa	Sócio	28/10/2008	Ver empresa
CREDNORTE FOMENTO MERCANTIL LTDA 07.530.472/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	29/07/2005	Ver empresa

Razão social

THN AGRICOLA LTDA.

52.856.774/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2023

Razão social

CREDNORTE PRESTACAO DE SERVICOS E COBRANCAS LTDA

21.857.308/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2015

Razão social

THN INVESTIMENTOS LTDA.

10.523.564/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/10/2008

Razão social

CREDNORTE FOMENTO MERCANTIL LTDA

07.530.472/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.