Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NELCI JORGE MORO

***.067.830-**

Empresas vinculadas

DAVANZO & TANAKA LTDA

06.971.753/0001-20

MS MADEIRAS COMERCIAL LTDA

11.355.440/0001-88

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELCI JORGE MORO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NELCI JORGE MORO
CPF: ***.067.830-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DAVANZO & TANAKA LTDA 06.971.753/0001-20Inapta	Sócio	14/04/2010	Ver empresa
MS MADEIRAS COMERCIAL LTDA 11.355.440/0001-88Inapta	Sócio sem Capital	14/10/2009	Ver empresa
PADRAO CONSTRUCOES CIVIS LTDA 77.696.193/0001-91Inapta	Sócio sem Capital	07/03/1997	Ver empresa
ITAMORO CONSTRUCOES CIVIS LTDA 01.219.006/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	01/05/1996	Ver empresa

Razão social

DAVANZO & TANAKA LTDA

06.971.753/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/04/2010

Razão social

MS MADEIRAS COMERCIAL LTDA

11.355.440/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2009

Razão social

PADRAO CONSTRUCOES CIVIS LTDA

77.696.193/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/1997

Razão social

ITAMORO CONSTRUCOES CIVIS LTDA

01.219.006/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/05/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.