Pessoa
NELCI DOS SANTOS DEFENDI
Empresas vinculadas
LUIZ CARLOS DEFENDI & CIA LTDA
SANTOS & DEFENDI LTDA
Pessoa investigada
NELCI DOS SANTOS DEFENDI
Informações básicas
- Nome
- NELCI DOS SANTOS DEFENDI
- CPF
- ***.093.769-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LUIZ CARLOS DEFENDI & CIA LTDA 04.146.806/0001-43Inapta | Sócio | 04/09/2007 | Ver empresa |
SANTOS & DEFENDI LTDA 03.213.604/0001-04Inapta | Sócio sem Capital | 27/05/1999 | Ver empresa |
Razão social
LUIZ CARLOS DEFENDI & CIA LTDA
04.146.806/0001-43
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
04/09/2007
Razão social
SANTOS & DEFENDI LTDA
03.213.604/0001-04
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/05/1999
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.