Pessoa
NEIVA APARECIDA DOS SANTOS CASTRO
Empresas vinculadas
FINTECH CAPITAL HOLDING E PARTICIPACOES LTDA
CLINICA ESTETICA ORQUIDEA LTDA
Pessoa investigada
NEIVA APARECIDA DOS SANTOS CASTRO
Informações básicas
- Nome
- NEIVA APARECIDA DOS SANTOS CASTRO
- CPF
- ***.197.668-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
FINTECH CAPITAL HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 34.059.786/0001-34Ativa | Sócio | 28/06/2019 | Ver empresa |
CLINICA ESTETICA ORQUIDEA LTDA 07.070.531/0001-08Baixada | Sócio sem Capital | 27/10/2004 | Ver empresa |
Razão social
FINTECH CAPITAL HOLDING E PARTICIPACOES LTDA
34.059.786/0001-34
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
28/06/2019
Razão social
CLINICA ESTETICA ORQUIDEA LTDA
07.070.531/0001-08
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/10/2004
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.