Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NEIDE VALENTE TOLEDO

***.488.769-**

Empresas vinculadas

MAXIPEL - PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

14.792.369/0001-99

VITAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

07.663.561/0001-10
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NEIDE VALENTE TOLEDO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NEIDE VALENTE TOLEDO
CPF
***.488.769-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MAXIPEL - PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

14.792.369/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/08/2021

Ver empresa

Razão social

VITAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

07.663.561/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/08/2021

Ver empresa

Razão social

N. V. TOLEDO E CIA. LTDA

04.456.032/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.