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Pessoa

NEEMAT NAKHLE EID

***.439.669-**

Empresas vinculadas

AGENCIA ICB MARKETING E CONSULTORIA LTDA

60.071.410/0001-55

AGENCIA ICB TURISMO E EVENTOS LTDA

51.533.930/0001-41
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

NEEMAT NAKHLE EID

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NEEMAT NAKHLE EID
CPF
***.439.669-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

AGENCIA ICB MARKETING E CONSULTORIA LTDA

60.071.410/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2025

Ver empresa

Razão social

AGENCIA ICB TURISMO E EVENTOS LTDA

51.533.930/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2023

Ver empresa

Razão social

FREYA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

36.605.972/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2020

Ver empresa

Razão social

AGENCIA ICB CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

35.359.613/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.