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Pessoa

NAZMI MAHMUD MUHAMMAD ALAWI

***.557.618-**

Empresas vinculadas

PESSARO INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

05.365.120/0001-06

QUIMICA E FARMACEUTICA ALAWI LTDA

02.296.638/0001-47

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NAZMI MAHMUD MUHAMMAD ALAWI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NAZMI MAHMUD MUHAMMAD ALAWI
CPF: ***.557.618-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PESSARO INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 05.365.120/0001-06Inapta	Sócio sem Capital	08/05/2014	Ver empresa
QUIMICA E FARMACEUTICA ALAWI LTDA 02.296.638/0001-47Inapta	Sócio sem Capital	19/04/2012	Ver empresa
ALIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04.745.053/0001-92Inapta	Sócio sem Capital	16/02/2001	Ver empresa

Razão social

PESSARO INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

05.365.120/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2014

Razão social

QUIMICA E FARMACEUTICA ALAWI LTDA

02.296.638/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2012

Razão social

ALIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

04.745.053/0001-92

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.