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Pessoa

NAZEMHE YOUNES ANIS YOUSSEF

***.111.558-**

Empresas vinculadas

UNIAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

49.007.678/0001-95

CASA & COLCHOES COMERCIO DE ARACATUBA LTDA

21.828.354/0001-07

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

NAZEMHE YOUNES ANIS YOUSSEF

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NAZEMHE YOUNES ANIS YOUSSEF
CPF: ***.111.558-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UNIAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA 49.007.678/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	30/12/2022	Ver empresa
CASA & COLCHOES COMERCIO DE ARACATUBA LTDA 21.828.354/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	11/10/2019	Ver empresa
NANA MOVEIS E COLCHOES LTDA 30.120.799/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	25/01/2019	Ver empresa
LOJAO DOS MOVEIS E COLCHOES LTDA 21.686.583/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	15/01/2015	Ver empresa
CONFIANCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 14.724.178/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	24/11/2011	Ver empresa
SPE - CONDOMINIO RESIDENCIAL ACAUA LTDA 13.054.068/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	15/12/2010	Ver empresa

Razão social

UNIAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

49.007.678/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2022

Razão social

CASA & COLCHOES COMERCIO DE ARACATUBA LTDA

21.828.354/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2019

Razão social

NANA MOVEIS E COLCHOES LTDA

30.120.799/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2019

Razão social

LOJAO DOS MOVEIS E COLCHOES LTDA

21.686.583/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2015

Razão social

CONFIANCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

14.724.178/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2011

Razão social

SPE - CONDOMINIO RESIDENCIAL ACAUA LTDA

13.054.068/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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