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Pessoa

NAZEM KAZIM KALAUN

***.278.807-**

Empresas vinculadas

TK ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

21.092.686/0001-68

BATISTA ESCRITORIO VIRTUAL LTDA

48.702.221/0001-38

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

NAZEM KAZIM KALAUN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NAZEM KAZIM KALAUN
CPF: ***.278.807-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TK ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 21.092.686/0001-68Ativa	Sócio	10/06/2024	Ver empresa
BATISTA ESCRITORIO VIRTUAL LTDA 48.702.221/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2022	Ver empresa
USINA BAR E RESTAURANTE LTDA 34.294.357/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	05/10/2022	Ver empresa
NAZEM KAZIM KALAUN (KC) COMERCIO DE ROUPAS CALCADOS E ACESSORIOS LTDA 34.294.640/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	22/05/2020	Ver empresa
BABILONIA SHOES COMERCIO DE CALCADOS LTDA 09.626.585/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	30/05/2008	Ver empresa
ROMA SHOES COMERCIO DE CALCADOS LTDA. 09.465.075/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	27/03/2008	Ver empresa

Razão social

TK ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

21.092.686/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/2024

Razão social

BATISTA ESCRITORIO VIRTUAL LTDA

48.702.221/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2022

Razão social

USINA BAR E RESTAURANTE LTDA

34.294.357/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2022

Razão social

NAZEM KAZIM KALAUN (KC) COMERCIO DE ROUPAS CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

34.294.640/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2020

Razão social

BABILONIA SHOES COMERCIO DE CALCADOS LTDA

09.626.585/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2008

Razão social

ROMA SHOES COMERCIO DE CALCADOS LTDA.

09.465.075/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.