Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NAZARETH DANIELIAN

***.627.708-**

Empresas vinculadas

DARC PARTICIPACOES LTDA

55.694.802/0001-30

CALEDRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

19.123.680/0001-69

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

NAZARETH DANIELIAN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NAZARETH DANIELIAN
CPF: ***.627.708-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DARC PARTICIPACOES LTDA 55.694.802/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	26/06/2024	Ver empresa
CALEDRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA 19.123.680/0001-69Ativa	Presidente	23/10/2013	Ver empresa
COMERCIAL DE CALCADOS SPOT SHOES EIRELI 18.731.280/0001-73Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	22/08/2013	Ver empresa
COMERCIAL CDR DE CALCADOS LTDA 03.042.003/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	14/01/2002	Ver empresa
TURN OVER PROMOCOES SS LTDA 65.515.918/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	11/04/1991	Ver empresa

Razão social

DARC PARTICIPACOES LTDA

55.694.802/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2024

Razão social

CALEDRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

19.123.680/0001-69

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/10/2013

Razão social

COMERCIAL DE CALCADOS SPOT SHOES EIRELI

18.731.280/0001-73

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

22/08/2013

Razão social

COMERCIAL CDR DE CALCADOS LTDA

03.042.003/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2002

Razão social

TURN OVER PROMOCOES SS LTDA

65.515.918/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.