Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NAYANA KELLY PEREIRA

***.680.666-**

Empresas vinculadas

ALLIANCE DISTRIBUICAO ESTRATEGICA LTDA

54.767.820/0001-32

FIRST EMPRESARIAL LTDA

54.737.019/0001-44

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

NAYANA KELLY PEREIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NAYANA KELLY PEREIRA
CPF: ***.680.666-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALLIANCE DISTRIBUICAO ESTRATEGICA LTDA 54.767.820/0001-32Baixada	Administrador	17/04/2024	Ver empresa
FIRST EMPRESARIAL LTDA 54.737.019/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	15/04/2024	Ver empresa
GP3 COMMODITIES E PARTICIPACOES LTDA 52.716.175/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	30/10/2023	Ver empresa
RESULTS PERFORMANCE EMPRESARIAL LTDA 40.043.972/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	30/03/2022	Ver empresa
KELPER E FERRONATO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 44.018.777/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	26/10/2021	Ver empresa
TOTTAL FINANCEIRA LTDA 42.724.003/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	15/07/2021	Ver empresa

Razão social

ALLIANCE DISTRIBUICAO ESTRATEGICA LTDA

54.767.820/0001-32

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/04/2024

Razão social

FIRST EMPRESARIAL LTDA

54.737.019/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2024

Razão social

GP3 COMMODITIES E PARTICIPACOES LTDA

52.716.175/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2023

Razão social

RESULTS PERFORMANCE EMPRESARIAL LTDA

40.043.972/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2022

Razão social

KELPER E FERRONATO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

44.018.777/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2021

Razão social

TOTTAL FINANCEIRA LTDA

42.724.003/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.