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Pessoa

NAWAL YOUSSEF FARES

***.671.020-**

Empresas vinculadas

GERGES NOFAL YAZBEK & CIA LTDA.

13.756.894/0001-96

CNF PLANEJAMENTO E CONSULTORIA SC LTDA.

04.170.365/0001-15

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NAWAL YOUSSEF FARES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NAWAL YOUSSEF FARES
CPF: ***.671.020-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GERGES NOFAL YAZBEK & CIA LTDA. 13.756.894/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	06/06/2011	Ver empresa
CNF PLANEJAMENTO E CONSULTORIA SC LTDA. 04.170.365/0001-15Baixada	Sócio	21/11/2000	Ver empresa
CNF ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 02.517.171/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	07/05/1998	Ver empresa

Razão social

GERGES NOFAL YAZBEK & CIA LTDA.

13.756.894/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2011

Razão social

CNF PLANEJAMENTO E CONSULTORIA SC LTDA.

04.170.365/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/2000

Razão social

CNF ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

02.517.171/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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