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Pessoa

NAUFEL RACHED MOHAMOUD ALI

***.549.012-**

Empresas vinculadas

LABORATORIO STAAL DE ANALISES CLINICAS LTDA

42.561.053/0001-21

DIFERENCIAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

41.032.797/0001-96

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NAUFEL RACHED MOHAMOUD ALI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NAUFEL RACHED MOHAMOUD ALI
CPF: ***.549.012-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LABORATORIO STAAL DE ANALISES CLINICAS LTDA 42.561.053/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	29/12/2021	Ver empresa
DIFERENCIAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 41.032.797/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	01/03/2021	Ver empresa
RACHED SERVICOS MEDICOS LTDA 29.388.613/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	09/01/2018	Ver empresa

Razão social

LABORATORIO STAAL DE ANALISES CLINICAS LTDA

42.561.053/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2021

Razão social

DIFERENCIAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

41.032.797/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2021

Razão social

RACHED SERVICOS MEDICOS LTDA

29.388.613/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.