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Pessoa

NATHAN DINIZ DE MELO

***.719.471-**

Empresas vinculadas

DAVINA INTERMEDIACAO IMOBILIARIA LTDA

44.160.945/0001-46

NTC CONSTRUCAO CIVIL LTDA

38.346.344/0001-20

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

NATHAN DINIZ DE MELO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NATHAN DINIZ DE MELO
CPF: ***.719.471-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DAVINA INTERMEDIACAO IMOBILIARIA LTDA 44.160.945/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	08/11/2021	Ver empresa
NTC CONSTRUCAO CIVIL LTDA 38.346.344/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	04/09/2020	Ver empresa
LOTUS COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA 37.663.316/0001-73Baixada	Sócio	09/07/2020	Ver empresa
DUBAI COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA 37.263.223/0001-51Baixada	Sócio	29/05/2020	Ver empresa
BRASIL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 00.737.592/0001-29Ativa	Sócio	14/10/2019	Ver empresa
T. A. DINIZ & CIA LTDA 09.532.374/0001-22Ativa	Sócio Menor (Assistido/Representado)	16/04/2008	Ver empresa

Razão social

DAVINA INTERMEDIACAO IMOBILIARIA LTDA

44.160.945/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2021

Razão social

NTC CONSTRUCAO CIVIL LTDA

38.346.344/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2020

Razão social

LOTUS COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA

37.663.316/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/07/2020

Razão social

DUBAI COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA

37.263.223/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2020

Razão social

BRASIL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

00.737.592/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/10/2019

Razão social

T. A. DINIZ & CIA LTDA

09.532.374/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

16/04/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.