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Pessoa

NATHAN BERNARDES ASSIS LOPES

***.961.196-**

Empresas vinculadas

MMAN INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

59.001.915/0001-64

NATHAN BERNARDES ASSIS LOPES & CIA LTDA

49.194.716/0001-66
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NATHAN BERNARDES ASSIS LOPES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NATHAN BERNARDES ASSIS LOPES
CPF
***.961.196-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MMAN INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

59.001.915/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/01/2025

Ver empresa

Razão social

NATHAN BERNARDES ASSIS LOPES & CIA LTDA

49.194.716/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2023

Ver empresa

Razão social

MARLEM AUXILIADORA DE ASSIS LOPES & CIA LTDA

18.942.170/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2013

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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