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Pessoa

NATHALIE HEMMI VALENTE

***.271.987-**

Empresas vinculadas

PROJETO 3 LTDA

39.738.763/0001-70

OCCHI CONSTRUCAO DE EDIFICIO SPE LTDA

23.844.643/0001-17
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

NATHALIE HEMMI VALENTE

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NATHALIE HEMMI VALENTE
CPF
***.271.987-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

PROJETO 3 LTDA

39.738.763/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2020

Ver empresa

Razão social

OCCHI CONSTRUCAO DE EDIFICIO SPE LTDA

23.844.643/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/12/2015

Ver empresa

Razão social

PROJETO 1 SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA

11.885.020/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/04/2010

Ver empresa

Razão social

OPHTHALMOTRAUMA - CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA

97.384.804/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/07/2006

Ver empresa

Razão social

EAAF - CONSULTORIA E SOLUCOES PARA O VAREJO LTDA

07.774.909/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/01/2006

Ver empresa

Razão social

CENTRO OFTALMOLOGICO DE DIAGNOSE E TERAPEUTICA - SOCIEDADE LTDA

01.351.738/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/07/2005

Ver empresa

Razão social

CLINICA DE OLHOS SAO SEBASTIAO LTDA

78.809.605/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/09/2004

Ver empresa

Razão social

SAVEIRO REPRESENTACAO E ADMINISTRACAO LTDA

74.055.971/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.