Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NATHALIA RAGUEB KULAIF

***.400.988-**

Empresas vinculadas

NEON JUQUEHY COMERCIAL ELETRICA E ILUMINACAO LTDA

46.035.350/0001-94

MIGRACK PARTICIPACOES SA

38.028.631/0001-91

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

NATHALIA RAGUEB KULAIF

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NATHALIA RAGUEB KULAIF
CPF: ***.400.988-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NEON JUQUEHY COMERCIAL ELETRICA E ILUMINACAO LTDA 46.035.350/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	14/04/2022	Ver empresa
MIGRACK PARTICIPACOES SA 38.028.631/0001-91Baixada	Presidente	10/08/2020	Ver empresa
NEON COMERCIAL - ELETRICA E ILUMINACAO LTDA 23.259.548/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	26/08/2019	Ver empresa
M&RCK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 11.376.378/0001-00Ativa	Administrador	04/02/2015	Ver empresa
ONE4 TRAVEL PLANNING TURISMO E EVENTOS LTDA. 18.546.354/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	22/07/2013	Ver empresa
EMPORIO ARABE E ROTISSERIE LTDA 04.196.941/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	13/12/2000	Ver empresa

Razão social

NEON JUQUEHY COMERCIAL ELETRICA E ILUMINACAO LTDA

46.035.350/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2022

Razão social

MIGRACK PARTICIPACOES SA

38.028.631/0001-91

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/08/2020

Razão social

NEON COMERCIAL - ELETRICA E ILUMINACAO LTDA

23.259.548/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2019

Razão social

M&RCK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

11.376.378/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/02/2015

Razão social

ONE4 TRAVEL PLANNING TURISMO E EVENTOS LTDA.

18.546.354/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2013

Razão social

EMPORIO ARABE E ROTISSERIE LTDA

04.196.941/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.