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Pessoa

NATHALIA PASSOS VOLKMANN

***.126.319-**

Empresas vinculadas

ODONTOLOGIA CENTRODENTE LTDA

32.085.931/0001-26

KV KAMCHEN & VOLKMANN ADVOGADOS ASSOCIADOS

35.615.651/0001-70

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

NATHALIA PASSOS VOLKMANN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NATHALIA PASSOS VOLKMANN
CPF: ***.126.319-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ODONTOLOGIA CENTRODENTE LTDA 32.085.931/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	24/09/2020	Ver empresa
KV KAMCHEN & VOLKMANN ADVOGADOS ASSOCIADOS 35.615.651/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2019	Ver empresa
NETI IT & TELECOMUNICACOES LTDA 23.319.057/0001-53Ativa	Sócio	22/09/2015	Ver empresa
PASSOS & DELLAZZANA LTDA 05.766.232/0001-79Baixada	Sócio	09/07/2003	Ver empresa

Razão social

ODONTOLOGIA CENTRODENTE LTDA

32.085.931/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2020

Razão social

KV KAMCHEN & VOLKMANN ADVOGADOS ASSOCIADOS

35.615.651/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2019

Razão social

NETI IT & TELECOMUNICACOES LTDA

23.319.057/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/2015

Razão social

PASSOS & DELLAZZANA LTDA

05.766.232/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/07/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.