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Pessoa

NATHALIA LEITE OLIVEIRA ZEITOUN

***.420.261-**

Empresas vinculadas

CBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

38.353.257/0001-08

SOMEC SERVICOS MEDICOS LTDA

15.351.382/0001-75

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NATHALIA LEITE OLIVEIRA ZEITOUN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NATHALIA LEITE OLIVEIRA ZEITOUN
CPF: ***.420.261-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 38.353.257/0001-08Inapta	Sócio sem Capital	04/09/2020	Ver empresa
SOMEC SERVICOS MEDICOS LTDA 15.351.382/0001-75Ativa	Sócio	19/07/2019	Ver empresa
N. ZEITOUN SERVICOS MEDICOS LTDA 31.789.606/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	17/10/2018	Ver empresa

Razão social

CBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

38.353.257/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2020

Razão social

SOMEC SERVICOS MEDICOS LTDA

15.351.382/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/07/2019

Razão social

N. ZEITOUN SERVICOS MEDICOS LTDA

31.789.606/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.