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Pessoa

NATHALIA ELISA RAMOS SUSCA

***.132.058-**

Empresas vinculadas

ART.CONTABIL ASSESSORIA LTDA

29.320.909/0001-09

P&N GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA

36.624.509/0001-52
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

NATHALIA ELISA RAMOS SUSCA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NATHALIA ELISA RAMOS SUSCA
CPF
***.132.058-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ART.CONTABIL ASSESSORIA LTDA

29.320.909/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2024

Ver empresa

Razão social

P&N GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA

36.624.509/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2023

Ver empresa

Razão social

INTERPARTS INOV TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA

28.665.408/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2023

Ver empresa

Razão social

BPS PAY SERVICOS FINANCEIROS E DE PAGAMENTOS LTDA

30.251.911/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/02/2022

Ver empresa

Razão social

PREMIX INCENTIVO E PAGAMENTOS LTDA

28.197.765/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2022

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.