Pessoa
NATHALIA DE OLIVEIRA DIAS SOARES
Empresas vinculadas
SETE PARTICIPACOES LTDA
BURN & OFF COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIO LTDA
Pessoa investigada
NATHALIA DE OLIVEIRA DIAS SOARES
Informações básicas
- Nome
- NATHALIA DE OLIVEIRA DIAS SOARES
- CPF
- ***.488.968-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SETE PARTICIPACOES LTDA 43.617.988/0001-45Ativa | Sócio sem Capital | 22/09/2021 | Ver empresa |
BURN & OFF COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIO LTDA 41.435.079/0001-60Baixada | Sócio sem Capital | 01/04/2021 | Ver empresa |
Razão social
SETE PARTICIPACOES LTDA
43.617.988/0001-45
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/09/2021
Razão social
BURN & OFF COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIO LTDA
41.435.079/0001-60
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/04/2021
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.