Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NATHALIA COUTO MOREIRA PERES

***.537.896-**

Empresas vinculadas

LEAO & MOREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA

13.274.624/0001-49

JOCLEI LTDA

01.722.595/0001-51

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

NATHALIA COUTO MOREIRA PERES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NATHALIA COUTO MOREIRA PERES
CPF: ***.537.896-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LEAO & MOREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA 13.274.624/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	02/01/2023	Ver empresa
JOCLEI LTDA 01.722.595/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2022	Ver empresa
MOREIRA E MOURA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 15.718.164/0001-26Ativa	Sócio	08/04/2022	Ver empresa
PREDIAL CONSTRUTORA LTDA 09.462.883/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	08/10/2020	Ver empresa
LOTEAMENTO RIVIERA LTDA 27.044.790/0001-63Ativa	Sócio	07/10/2020	Ver empresa

Razão social

LEAO & MOREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA

13.274.624/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/2023

Razão social

JOCLEI LTDA

01.722.595/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2022

Razão social

MOREIRA E MOURA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

15.718.164/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/04/2022

Razão social

PREDIAL CONSTRUTORA LTDA

09.462.883/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2020

Razão social

LOTEAMENTO RIVIERA LTDA

27.044.790/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.