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Pessoa

NATALINO MARCHIORI

***.839.507-**

Empresas vinculadas

WALIMPORT COMERCIO EXTERIOR LTDA

09.390.443/0001-00

WALIMPEX TRADING COMPANY LTDA

03.105.932/0001-97
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

NATALINO MARCHIORI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NATALINO MARCHIORI
CPF
***.839.507-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

WALIMPORT COMERCIO EXTERIOR LTDA

09.390.443/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2014

Ver empresa

Razão social

WALIMPEX TRADING COMPANY LTDA

03.105.932/0001-97

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2007

Ver empresa

Razão social

ALLTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

31.278.708/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/1999

Ver empresa

Razão social

TRANSLOCAL TRANSPORTADORA E LOCADORA LTDA

27.450.857/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/1996

Ver empresa

Razão social

VALCARGO NAVEGACAO E SERVICOS LTDA

01.630.361/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.