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Pessoa

NATALIE WDICNY SOUZA

***.871.969-**

Empresas vinculadas

FDK9 SERVICOS E COMERCIO LTDA

60.043.398/0001-75

LEVISKY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

82.026.428/0001-78
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

NATALIE WDICNY SOUZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NATALIE WDICNY SOUZA
CPF
***.871.969-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

FDK9 SERVICOS E COMERCIO LTDA

60.043.398/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2025

Ver empresa

Razão social

LEVISKY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

82.026.428/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2024

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTES BOCA SUL LTDA

51.163.838/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2024

Ver empresa

Razão social

NACOES SERVICOS LTDA

52.028.829/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2024

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA NAT LTDA

34.975.781/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.