Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NATALIA YUMI NISHI

***.028.028-**

Empresas vinculadas

KARINA LUMI NISHI E OUTROS

49.476.366/0001-20

JULIETA MITIKO TAKAHASHI NISHI E OUTROS

08.364.038/0001-55

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

NATALIA YUMI NISHI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NATALIA YUMI NISHI
CPF: ***.028.028-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KARINA LUMI NISHI E OUTROS 49.476.366/0001-20Ativa	Qualificação 59	01/12/2023	Ver empresa
JULIETA MITIKO TAKAHASHI NISHI E OUTROS 08.364.038/0001-55Ativa	Qualificação 59	02/01/2023	Ver empresa
JULIANA HARUMI NISHI E OUTROS 43.828.913/0001-03Ativa	Qualificação 59	02/01/2023	Ver empresa
JOAQUIM SHIGUEHARU NISHI E OUTROS 07.975.054/0001-11Ativa	Qualificação 59	02/01/2023	Ver empresa
NATALIA YUMI NISHI E OUTROS 29.116.028/0001-70Ativa	Qualificação 59	02/01/2023	Ver empresa
AGRO NISHI LTDA 48.553.029/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2022	Ver empresa

Razão social

KARINA LUMI NISHI E OUTROS

49.476.366/0001-20

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

01/12/2023

Razão social

JULIETA MITIKO TAKAHASHI NISHI E OUTROS

08.364.038/0001-55

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

02/01/2023

Razão social

JULIANA HARUMI NISHI E OUTROS

43.828.913/0001-03

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

02/01/2023

Razão social

JOAQUIM SHIGUEHARU NISHI E OUTROS

07.975.054/0001-11

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

02/01/2023

Razão social

NATALIA YUMI NISHI E OUTROS

29.116.028/0001-70

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

02/01/2023

Razão social

AGRO NISHI LTDA

48.553.029/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.