Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NATALIA MALZONI MATTOS OLIVEIRA

***.319.528-**

Empresas vinculadas

MMOHOLD ADMINISTRACAO LTDA

54.534.603/0001-00

MAURICIUS AGROPECUARIA LTDA

50.378.984/0001-17

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

NATALIA MALZONI MATTOS OLIVEIRA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NATALIA MALZONI MATTOS OLIVEIRA
CPF: ***.319.528-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MMOHOLD ADMINISTRACAO LTDA 54.534.603/0001-00Ativa	Administrador	01/04/2024	Ver empresa
MAURICIUS AGROPECUARIA LTDA 50.378.984/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	19/04/2023	Ver empresa
ANITA FERRAZ MALZONI E OUTROS 49.820.422/0001-00Ativa	Qualificação 59	03/01/2023	Ver empresa
CENTO E UM PARTICIPACOES S.A. 21.842.138/0001-08Ativa	Diretor	09/02/2015	Ver empresa
CENTO E TRES PARTICIPACOES S.A 19.696.474/0001-48Ativa	Diretor	07/02/2014	Ver empresa
MATAOZINHO AGROPECUARIA LTDA. 08.747.542/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	16/03/2007	Ver empresa
UNIAO PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA 05.970.375/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	13/10/2003	Ver empresa
PARKERE ESTACIONAMENTOS LTDA 04.100.463/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	16/10/2000	Ver empresa
DISTRIBUIDORA E EMPACOTADORA ITAQUERE LTDA 59.680.298/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	14/12/1994	Ver empresa

Razão social

MMOHOLD ADMINISTRACAO LTDA

54.534.603/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/04/2024

Razão social

MAURICIUS AGROPECUARIA LTDA

50.378.984/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2023

Razão social

ANITA FERRAZ MALZONI E OUTROS

49.820.422/0001-00

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

03/01/2023

Razão social

CENTO E UM PARTICIPACOES S.A.

21.842.138/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/02/2015

Razão social

CENTO E TRES PARTICIPACOES S.A

19.696.474/0001-48

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/02/2014

Razão social

MATAOZINHO AGROPECUARIA LTDA.

08.747.542/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2007

Razão social

UNIAO PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

05.970.375/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2003

Razão social

PARKERE ESTACIONAMENTOS LTDA

04.100.463/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2000

Razão social

DISTRIBUIDORA E EMPACOTADORA ITAQUERE LTDA

59.680.298/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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