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Pessoa

NATALIA DINIZ BARBOSA MAGALHAES

***.214.406-**

Empresas vinculadas

EASY LIFE MERCADOS LTDA

58.057.940/0001-05

HEIK VESTUARIO E CALCADOS LTDA

56.911.239/0001-78
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

NATALIA DINIZ BARBOSA MAGALHAES

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NATALIA DINIZ BARBOSA MAGALHAES
CPF
***.214.406-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

EASY LIFE MERCADOS LTDA

58.057.940/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2024

Ver empresa

Razão social

HEIK VESTUARIO E CALCADOS LTDA

56.911.239/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2024

Ver empresa

Razão social

DINIZ E LACERDA HOLDING LTDA

55.666.493/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2024

Ver empresa

Razão social

CIDA DINIZ HOLDING LTDA

42.088.973/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2021

Ver empresa

Razão social

ANJO AZUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

20.945.424/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/02/2021

Ver empresa

Razão social

ALPHA SETE DISTRIBUIDORA DE MODA LTDA

71.443.675/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/02/2021

Ver empresa

Razão social

CHUMBINHO MODAS LTDA

05.338.688/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/02/2021

Ver empresa

Razão social

HEIK COMERCIO DE MODAS LTDA

32.190.783/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2018

Ver empresa

Razão social

MUSTACHE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

31.810.999/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2018

Ver empresa

Razão social

ANJO AZUL COMERCIO ELETRONICO LTDA.

24.466.584/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2016

Ver empresa

Razão social

MARLEI MODAS LTDA

05.159.719/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2015

Ver empresa

Razão social

ESTRIBO COMERCIO DE MODAS LTDA

08.345.728/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2006

Ver empresa

Razão social

DBS CONFECCOES LTDA

02.158.121/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.