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Pessoa

NATALIA DAZZI PONCIO

***.481.447-**

Empresas vinculadas

DM1 - ES SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

57.348.331/0001-34

AMMARE EMERGENCIAS LTDA

26.059.721/0001-60
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

NATALIA DAZZI PONCIO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NATALIA DAZZI PONCIO
CPF
***.481.447-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

DM1 - ES SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

57.348.331/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/02/2025

Ver empresa

Razão social

AMMARE EMERGENCIAS LTDA

26.059.721/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/01/2025

Ver empresa

Razão social

SANTORIO SAUDE LTDA

39.839.129/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/01/2025

Ver empresa

Razão social

NATALIA DAZZI PONCIO SERVICOS MEDICOS LTDA

55.286.147/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DIVINO LTDA

11.368.640/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2013

Ver empresa

Razão social

POSTO ITAPOA LTDA

31.465.040/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2013

Ver empresa

Razão social

AUTO SERVICO LORENCAO LTDA

30.544.795/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2013

Ver empresa

Razão social

GTT PROMOCOES E EVENTOS LTDA

13.520.469/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2012

Ver empresa

Razão social

DERIVADOS DE PETROLEO SANTA INES LTDA

36.004.950/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.