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Pessoa

NATALIA CEPEDA GONCALVES

***.859.398-**

Empresas vinculadas

AJ PARTICIPACOES LTDA

58.950.380/0001-05

AJ CONSULTORIA EM COBRANCA LTDA

58.950.388/0001-71
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

NATALIA CEPEDA GONCALVES

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NATALIA CEPEDA GONCALVES
CPF
***.859.398-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

AJ PARTICIPACOES LTDA

58.950.380/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2025

Ver empresa

Razão social

AJ CONSULTORIA EM COBRANCA LTDA

58.950.388/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2025

Ver empresa

Razão social

DESTILARIA MONTENEGRO LTDA

57.552.836/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2024

Ver empresa

Razão social

STAR COMBUSTIVEIS LTDA

54.467.966/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2024

Ver empresa

Razão social

DUBAI COMBUSTIVEIS LTDA

53.769.976/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2024

Ver empresa

Razão social

STOCK DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA.

14.546.191/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2024

Ver empresa

Razão social

NGR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS I SPE LTDA

46.894.401/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2022

Ver empresa

Razão social

NGR PARTICIPACOES S.A.

46.541.922/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2022

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO NGR LTDA

43.152.699/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/08/2021

Ver empresa

Razão social

BXT PARTICIPACOES LTDA

34.413.892/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2019

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO GLACIAL LTDA

31.664.026/0001-68

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/10/2018

Ver empresa

Razão social

BXT INTERMEDIACOES EM COMBUSTIVEIS LTDA

30.140.283/0001-38

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/04/2018

Ver empresa

Razão social

GN&R PARTICIPACOES LTDA.

28.947.628/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2017

Ver empresa

Razão social

BOXTER TRANSPORTES LTDA

23.725.712/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2015

Ver empresa

Razão social

NC GONCALVES II CONVENIENCIAS LTDA.

19.781.964/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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