Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NATACHA APARECIDA MALUF

***.338.431-**

Empresas vinculadas

NAM PARTICIPACOES LTDA

57.323.170/0001-24

PROSPIPAY LTDA

46.787.097/0001-25

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

NATACHA APARECIDA MALUF

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NATACHA APARECIDA MALUF
CPF: ***.338.431-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NAM PARTICIPACOES LTDA 57.323.170/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	17/09/2024	Ver empresa
PROSPIPAY LTDA 46.787.097/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	14/06/2022	Ver empresa
ESPAZZO GASTRONOMICO ITALIANNI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 36.360.939/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	13/02/2020	Ver empresa
RIVENDITORI INTERMEDIACAO AUTOMOBILI LTDA 21.281.842/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	12/08/2019	Ver empresa
RM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 06.201.562/0001-80Ativa	Administrador	18/05/2018	Ver empresa
MMF INVEST LTDA 21.637.306/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	02/01/2015	Ver empresa

Razão social

NAM PARTICIPACOES LTDA

57.323.170/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2024

Razão social

PROSPIPAY LTDA

46.787.097/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2022

Razão social

ESPAZZO GASTRONOMICO ITALIANNI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

36.360.939/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2020

Razão social

RIVENDITORI INTERMEDIACAO AUTOMOBILI LTDA

21.281.842/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2019

Razão social

RM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

06.201.562/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/05/2018

Razão social

MMF INVEST LTDA

21.637.306/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.