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Pessoa

NASSIM MAMED JUNIOR

***.040.608-**

Empresas vinculadas

JMN PARTICIPACOES LTDA

49.257.768/0001-34

ACTUALPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

27.556.902/0001-65
+ 18 empresas conectadas

Pessoa investigada

NASSIM MAMED JUNIOR

20 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NASSIM MAMED JUNIOR
CPF
***.040.608-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (20)

Razão social

JMN PARTICIPACOES LTDA

49.257.768/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2023

Ver empresa

Razão social

ACTUALPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

27.556.902/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2017

Ver empresa

Razão social

SCP PEDREIRA ANAPOLIS LTDA

26.429.628/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/10/2016

Ver empresa

Razão social

BYBABY IMPORTACAO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA

19.426.327/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2013

Ver empresa

Razão social

NMJ PARTICIPACOES LTDA.

19.063.252/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/10/2013

Ver empresa

Razão social

B & N PARTICIPACOES LTDA

12.211.335/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2010

Ver empresa

Razão social

PEDREIRA CAMPO LIMPO LTDA

11.954.210/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/05/2010

Ver empresa

Razão social

PEDREIRA TOCANTINS LTDA.

10.638.920/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2009

Ver empresa

Razão social

CLUBE DE CAMPO V S LTDA

06.350.719/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2006

Ver empresa

Razão social

E-MUSIC COMERCIO DE DISCOS LTDA

05.750.846/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2003

Ver empresa

Razão social

PEDREIRA ANAPOLIS LTDA

05.979.543/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2003

Ver empresa

Razão social

SANTA EULALIA PARTICIPACOES E LOCACOES LTDA

05.982.789/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2003

Ver empresa

Razão social

IMOBILIARIA E INCORPORADORA PAVAN MAMED LTDA

47.050.257/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/1999

Ver empresa

Razão social

N MAMED COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

58.884.156/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/1999

Ver empresa

Razão social

CONCREARTE CONCRETO E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

00.372.608/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/01/1999

Ver empresa

Razão social

TERRASO - TERRA, SERVICOS E LOCACOES LTDA

01.882.009/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/1998

Ver empresa

Razão social

PEDREIRA ARAGUAIA LTDA

00.052.803/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/08/1998

Ver empresa

Razão social

MED. RIB. ASSISTENCIA SC LTDA

02.763.138/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/1998

Ver empresa

Razão social

CARAMURU INDUSTRIA GRAFICA LTDA

01.945.703/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/1997

Ver empresa

Razão social

COTARP HELICENTRO RIBEIRAO PRETO LTDA

00.866.892/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/09/1995

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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