Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NASSIF MOURAD

***.873.819-**

Empresas vinculadas

MULTIMARCAS COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA

08.965.847/0001-12

MEGAMIL COMERCIAL E LOGISTICA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA

07.389.728/0001-04

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

NASSIF MOURAD

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NASSIF MOURAD
CPF: ***.873.819-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MULTIMARCAS COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA 08.965.847/0001-12Inapta	Sócio sem Capital	28/03/2012	Ver empresa
MEGAMIL COMERCIAL E LOGISTICA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA 07.389.728/0001-04Inapta	Sócio sem Capital	17/11/2010	Ver empresa
S. C. QUEIROZ LTDA 04.943.378/0001-80Inapta	Sócio sem Capital	24/10/2007	Ver empresa
CBA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E BEBIDAS LTDA 09.049.783/0001-72Inapta	Sócio sem Capital	06/09/2007	Ver empresa
MINAS COMERCIAL E ATACADISTA LTDA 09.049.779/0001-04Inapta	Sócio sem Capital	05/09/2007	Ver empresa
ZARA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 08.741.382/0001-16Inapta	Sócio sem Capital	21/03/2007	Ver empresa
BIG COMERCIAL E ATACADISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA 08.259.823/0001-48Inapta	Sócio sem Capital	22/08/2006	Ver empresa
KMK COMERCIAL LTDA 05.439.899/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	29/11/2002	Ver empresa
LBC IMPORTACAO EXPORTACAO COMERCIO INDUSTRIA LTDA 03.480.253/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	17/04/2001	Ver empresa
ATAKTUDO COMERCIO ATACADISTA LTDA 04.364.658/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	28/03/2001	Ver empresa

Razão social

MULTIMARCAS COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA

08.965.847/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2012

Ver empresa

Razão social

MEGAMIL COMERCIAL E LOGISTICA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA

07.389.728/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2010

Ver empresa

Razão social

S. C. QUEIROZ LTDA

04.943.378/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2007

Ver empresa

Razão social

CBA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E BEBIDAS LTDA

09.049.783/0001-72

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2007

Ver empresa

Razão social

MINAS COMERCIAL E ATACADISTA LTDA

09.049.779/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2007

Ver empresa

Razão social

ZARA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

08.741.382/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2007

Ver empresa

Razão social

BIG COMERCIAL E ATACADISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA

08.259.823/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2006

Ver empresa

Razão social

KMK COMERCIAL LTDA

05.439.899/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2002

Ver empresa

Razão social

LBC IMPORTACAO EXPORTACAO COMERCIO INDUSTRIA LTDA

03.480.253/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2001

Ver empresa

Razão social

ATAKTUDO COMERCIO ATACADISTA LTDA

04.364.658/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.