Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NASSER YOUSSEF NASR

***.337.901-**

Empresas vinculadas

NMS EMPREENDIMENTOS LTDA

45.773.003/0001-04

XINGU LOTERIAS LTDA

04.398.870/0001-11

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

NASSER YOUSSEF NASR

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NASSER YOUSSEF NASR
CPF: ***.337.901-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NMS EMPREENDIMENTOS LTDA 45.773.003/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	24/03/2022	Ver empresa
XINGU LOTERIAS LTDA 04.398.870/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	30/05/2014	Ver empresa
WANDS LOTERIAS LTDA 07.115.817/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	18/02/2014	Ver empresa
ONZE DA SORTE LOTERIAS LTDA 10.398.312/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	16/01/2014	Ver empresa
CLUBE MONTE LIBANO DE BRASILIA 00.114.611/0001-60Ativa	Presidente	09/06/2011	Ver empresa
MONTE CARLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 00.050.187/0001-38Ativa	Administrador	09/07/2009	Ver empresa
COMERCIAL BRASILIA DE BEBIDAS LTDA 00.476.085/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	25/01/1977	Ver empresa
REFRIGERANTES BRASILIA LTDA 00.000.539/0001-40Ativa	Administrador	—	Ver empresa

Razão social

NMS EMPREENDIMENTOS LTDA

45.773.003/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2022

Razão social

XINGU LOTERIAS LTDA

04.398.870/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2014

Razão social

WANDS LOTERIAS LTDA

07.115.817/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2014

Razão social

ONZE DA SORTE LOTERIAS LTDA

10.398.312/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2014

Razão social

CLUBE MONTE LIBANO DE BRASILIA

00.114.611/0001-60

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/06/2011

Razão social

MONTE CARLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

00.050.187/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/07/2009

Razão social

COMERCIAL BRASILIA DE BEBIDAS LTDA

00.476.085/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/1977

Razão social

REFRIGERANTES BRASILIA LTDA

00.000.539/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

—

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.