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Pessoa

NASSER TAKIEDDINE

***.752.078-**

Empresas vinculadas

SQUAD EDUCACAO E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

15.320.206/0001-76

SQUAD CAPITAL ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

14.811.993/0001-96

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NASSER TAKIEDDINE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NASSER TAKIEDDINE
CPF: ***.752.078-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SQUAD EDUCACAO E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. 15.320.206/0001-76Ativa	Sócio	29/04/2021	Ver empresa
SQUAD CAPITAL ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA 14.811.993/0001-96Ativa	Sócio	23/12/2020	Ver empresa
INVESTIMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 49.356.363/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	14/05/2015	Ver empresa

Razão social

SQUAD EDUCACAO E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

15.320.206/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/04/2021

Razão social

SQUAD CAPITAL ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

14.811.993/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/12/2020

Razão social

INVESTIMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

49.356.363/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.