Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NASSER SOUZA MUHD

***.086.230-**

Empresas vinculadas

COMERCIAL BL DE COMBUSTIVEIS LTDA

36.663.431/0001-85

NC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

08.580.804/0001-19

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NASSER SOUZA MUHD

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NASSER SOUZA MUHD
CPF: ***.086.230-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMERCIAL BL DE COMBUSTIVEIS LTDA 36.663.431/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	25/03/2022	Ver empresa
NC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 08.580.804/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	04/01/2007	Ver empresa
SILVER NET DO BRAZIL - S.E. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 00.347.201/0001-60Inapta	Sócio sem Capital	16/07/2004	Ver empresa

Razão social

COMERCIAL BL DE COMBUSTIVEIS LTDA

36.663.431/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2022

Razão social

NC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

08.580.804/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2007

Razão social

SILVER NET DO BRAZIL - S.E. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

00.347.201/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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