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Pessoa

NASSER SHAWQI HILAL NASER

***.762.111-**

Empresas vinculadas

ZAID & SHAWQI PLANTS TRADING LTDA

59.996.275/0001-70

DAR SHAWQI PARTICIPACOES E HOLDING LTDA

44.781.286/0001-65

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NASSER SHAWQI HILAL NASER

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NASSER SHAWQI HILAL NASER
CPF: ***.762.111-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ZAID & SHAWQI PLANTS TRADING LTDA 59.996.275/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2025	Ver empresa
DAR SHAWQI PARTICIPACOES E HOLDING LTDA 44.781.286/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	07/01/2022	Ver empresa
TOP TRUST SEGUROS EIRELI 26.752.982/0001-61Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	22/12/2016	Ver empresa

Razão social

ZAID & SHAWQI PLANTS TRADING LTDA

59.996.275/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2025

Razão social

DAR SHAWQI PARTICIPACOES E HOLDING LTDA

44.781.286/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2022

Razão social

TOP TRUST SEGUROS EIRELI

26.752.982/0001-61

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

22/12/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.